5月17日，新西兰警方宣布，一名惠灵顿男子因涉嫌参与全球加密货币欺诈行动在奥克兰被捕。该行动由美国联邦调查局牵头，犯罪集团从7名受害者手中窃取了价值2.65亿美元（约4.5亿新西兰元）的加密货币，并于2024年3月至8月期间通过多个平台洗钱。
过去三天内，新西兰和美国加利福尼亚州执行了搜查令，逮捕多人，其中包括一名新西兰人。目前共有13人面临指控。美国司法部依据联邦法律起诉这名惠灵顿男子，指控其犯有敲诈勒索罪、串谋实施电信欺诈及洗钱罪。他已在奥克兰地方法院出庭，姓名被暂时禁止公开，现已获保释，将于2025年7月3日再次出庭。
此前，美国司法部起诉12名嫌疑人，涉及2.63亿美元的加密货币犯罪。主犯Malone Lam被控组织犯罪网络，个人涉案金额达2.3亿美元。犯罪手段包括社会工程学诈骗、数据库入侵和硬件钱包盗窃。目前10名被告已被捕，2名共犯仍在迪拜逃逸。
根据起诉书，团伙分工明确，涵盖目标筛选、电话诈骗、洗钱和实地盗窃。Lam曾远程监控受害者iCloud数据并指挥入室行窃。2024年8月记录显示，该团伙通过P2P诈骗窃取4100枚比特币（时价3.854亿美元）。
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文章来源: 酷玩网
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